來源|《知識經濟》

作者| 黃永建

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帶有倍增模式的社交零售企業(yè)是否都面臨涉?zhèn)鞯娘L險？

堪稱中國微商第一品牌的TST曝出涉嫌傳銷被立案調查一事，頓時在社交零售界引發(fā)軒然大波?！吨R經濟》雜志邀請到一直專注于涉?zhèn)靼讣幚淼暮侠黻茁蓭熓聞账?，由他們來談談此事件對中國社交零售行業(yè)的影響。

知識經濟：微商巨頭TST因涉嫌傳銷被某地市場監(jiān)管局立案調查，該案大概是什么樣的情況，目前有何進展？

理曜律師：從網絡公開信息來看，該案性質是行政處罰，辦案主體是市場監(jiān)督管理局，案由是傳銷，涉案主體是上海市達爾威貿易有限公司，立案調查時間是2021年6月5日，辦案法律依據是《禁止傳銷條例》等法律法規(guī)，在凍結涉案財產方面由人民法院執(zhí)行。該案已經案發(fā)長達半年之久，只是在2021年末由于媒體的廣泛報道，才被廣為人知。目前案情正在調查之中，尚未結案。據我們以往辦理傳銷案件的經驗，辦案機關這段時間會對案涉資金進行梳理及鑒定，對會員數據進行鑒定，對案涉人員進行問詢，并進一步搜集案涉物證、書證等工作。

知識經濟：TST被曝涉?zhèn)骱螅芏嗳硕荚诓聹y其中原因，有人認為跟該公司被舉報有關，也有人認為TST樹大招風，遲早會被查，你們怎么看這個問題？

理曜律師：從行業(yè)來看，微商企業(yè)被查的案例屢見不鮮，如我們代理的佐丹力159案件，以及摩能國際、呂家傳等微商頭部企業(yè)都曾因涉嫌傳銷被主管部門調查并依法處理。市場監(jiān)督管理局辦理傳銷案件，既可以依據工作中發(fā)現案情而辦理，也可以依據群眾的舉報而調查，還可以依據上級主管部門指定辦理。我國遵循依法治國方針，一切案件的辦理都是在法律框架之中。因此，打鐵還需自身硬，無論是何種案發(fā)原因，歸根結底都是企業(yè)自身出了問題。

知識經濟：像TST這樣的社交零售企業(yè)被市場監(jiān)管部門立案調查后，一般應該如何處理？

理曜律師：簡單來說依照如下幾條：

1、定性問題。首先從法律著手，認定是否構成了傳銷。

2、定量問題。判定是嚴重違法還是普通違法，其處罰額度會有很大不同。

3、證據問題。判定辦案機關的證據是否存在非法證據或者證據不足，以及提交公司的合法證據及定量輕度的證據。

4、主體問題。是否存在處罰主體錯誤等情形。

5、管轄問題。案件的管轄權是否存在問題。

6、配合問題。案件發(fā)生后一定要積極面對，而且要及時，不能消極被動等待，像TST被立案調查半年之久仍未結案，可能是沒有重視及時性原則。

7、態(tài)度問題。企業(yè)一定要積極整改，化危為機，畢竟法律也秉承著懲罰與教育相結合的原則。

8、輿情問題。注意輿情管控，不干擾辦案機關合法辦案，不信謠不傳謠。

知識經濟：我們看到，目前TST涉?zhèn)靼讣怯墒袌霰O(jiān)管局立案審查，說明還沒有上升到刑事案件的程度。就你們判斷，該案未來的發(fā)展會是什么樣的走向，有哪些可能？

理曜律師：目前來看，市場監(jiān)督管理局會繼續(xù)調查，并在法定時間內，依據事實和法律進行定論，如果不夠成傳銷，則會撤銷案件；如果構成傳銷，則依據《禁止傳銷條例》等法律法規(guī)出具《行政處罰決定書》，并進行處罰，包括罰款、沒收非法所得、吊銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等。

市場監(jiān)督管理局在進一步的調查中，如果發(fā)現該公司符合《刑法》第224條之“涉嫌組織領導傳銷活動罪”的話，也會依據法律將案件移交至公安部門進行刑事立案。若此，則調查主體可能會擴大到企業(yè)負責人、股東、企業(yè)管理人員、會員等。

知識經濟：帶有倍增模式的社交零售企業(yè)是否都面臨涉?zhèn)鞯娘L險？這是什么原因造成的？

理曜律師：不一定，但是，當企業(yè)沒有依法依規(guī)進行合規(guī)管理，不重視法律，違反法律規(guī)定野蠻生長時，風險一定伴隨而來。互聯網高速發(fā)展，讓社交零售企業(yè)有了更多新的玩法，但是，企業(yè)往往只對有利于自己的《電子商務法》規(guī)定的鼓勵模式創(chuàng)新引起重視，卻忽視了《禁止傳銷條例》及《刑法》224條同樣在規(guī)范著行業(yè)的發(fā)展，導致了企業(yè)觸碰法律紅線毫不自知，這是一種不全面學習法律常識的結果。顯然，無論是再新穎的玩法，在法治中國的大背景下，都需要尊重法律，心存敬畏。特別是在《禁止傳銷條例》的完善與社交零售市場現狀想必有所滯后的特殊情況下，企業(yè)更應該做足功課，謹慎面對潛在風險。

知識經濟：目前，有沒有完美的獎金制度可以完全規(guī)避社交零售企業(yè)的涉?zhèn)黠L險？如果沒有，有什么改進的空間？

理曜律師：獎金制度并不是企業(yè)涉?zhèn)髋c否的唯一判斷標準。趨向完美的獎金制度當然存在，但在我們的司法實踐中，同樣的獎金制度，不同公司使用，有的涉嫌傳銷，有的卻不涉嫌。判斷是否涉?zhèn)魇且粋€系統工程，公司的整體運營模式的風險管理也是一個系統工程，需要高度重視，更需要有專業(yè)機構、專業(yè)人士的輔導。

知識經濟：社交零售企業(yè)可以從哪些方面進行合規(guī)系統建設，有什么建議嗎？

理曜律師：社交零售企業(yè)要根據企業(yè)特征及社交零售企業(yè)的特點，再加之電商企業(yè)、互聯網企業(yè)的共性，進行綜合的、系統的、有針對性的合規(guī)建設，比如企業(yè)宣傳、經銷產品、拓客模式、會議招商、分潤模式、會員關系、加盟模式、實體店運營、協議合同、物流體系、結算系統、數據安全、財稅管理、商業(yè)模式、危機管理、企業(yè)資質、售后服務、電子商城等等方面進行系統的合規(guī)建設。社交零售企業(yè)要重視上述各環(huán)節(jié)的法律合規(guī)建設，以系統思維構建法律合規(guī)體系，同時遵紀守法、敬天愛人，以社會責任立身，以創(chuàng)造價值為本，這樣才能盡可能避免風險，少走彎路。

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